证券代码：600497
证券简称：驰宏锌锗
公告编号：临2026-003
重要内容提示：
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与中铝融
资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）签订《融资租赁业务框架合作协
议》，由中铝租赁为公司提供融资租赁服务，协议有效期三年。
因中铝租赁与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）
控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已获得公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事进
行了回避表决；本次交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）交易简况
为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟
与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，由中铝租赁为公司及公司控
股子公司提供融资租赁类服务，协议有效期三年；在协议有效期内，公司及公
司控股子公司在中铝租赁获取的融资余额不高于人民币8亿元（含租赁本金、
租赁利息、手续费等）。
（二）本次关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2026 年 1月28日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，会议
1
以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有
限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，独立董事认为：本次交易符
合公司未来业务发展及财务需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低融
资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同
意公司与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，并同意将该事项提交
公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议时关联董事须回避表决。
2.董事会审计与风险管理委员会审议情况
2026 年 1月28日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次
会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝
融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，并同意将该事项
提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先
生对该预案进行了回避表决。
3.董事会审议情况
2026 年1月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以7票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签
订融资租赁业务框架合作协议的议案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和
姚红海先生对该议案进行了回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中铝租赁与本公司同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方情况介绍
1.基本情况
公司名称：中铝融资租赁有限公司
