表象：西装革履→专业的话术→CBD中装修华丽的办公场所→精美的美好前程PPT
常用套路：投资公司通知被投企业具备融资资格→发函收取差旅费用→当面洽谈并许诺大额融资→面谈中可能存在吃喝拿要行为→要求被投企业接受法律、财务或咨询机构等尽调→仅可与投资公司推荐的第三方机构签订合同并支付高额尽调费用→以资金渠道受阻或被投企业存在风险为由，拒绝放款
结果：融资未取得→支出大笔“融资”费用→报警后以经济纠纷不受案→起诉空壳投资公司→无法执行，徒增成本
如何防止被“骗子”投资公司欺诈，请回答以下问题：
如何防止被蒙蔽？→自我认识
（1）私募基金：喜好具备上市可能性的企业（将来存在资金退出途径）
（2）上市公司：喜好上下游及同行业企业，或将来扩张板块
（3）大佬私人公司：同私募基金，或高成长型高分红型潜力企业
（4）民间借贷：喜好有抵押物或已成规模企业
问题1：你的公司属于以上融资渠道喜好的类型或赛道吗？
如何规避不必要的支出？→投资流程
一般流程：前期咨询公司或投资公司关注→初步面谈并了解近年基础财务数据→投资机构内部筛选潜在被投企业→合作律所、会计所、咨询公司或券商进场尽调→通过投资机构内部投决会→二次尽调或协议谈判→达成约定条件后放款→一般前期尽调费用由投资公司垫付，投成后则由被投企业以融资费用支出
问题2：你的公司投资流程或收取费用节点是否正规？
如何识别骗子公司？→高大上的壳公司
（1）不要被“基金”“私募”“证券”“控股”等字样唬住！
（2）不要被超高额的注册资本唬住！
（3）基金公司是否取得私募登记备案？
（4）投资公司注册资本是否已经实缴？
（5）第一层法人股东自身的注册资本是否已经实缴？
（6）穿透后自然人股东是否在法人股东中交叉持股？
（7）穿透后所有法人股东的股东构成是否均为1-3名自然人股东？
（8）投资公司及股东是否存在未决诉讼、限高或失信情形？
（9）除了相互套用的企业外，投资公司的对外投资企业中是否存在其他正在经营的实体公司？
（10）投资公司近期股权变动是否频繁？
（11）投资公司名称是否与知名机构相同或相近？借用投资大佬名义？
（12）ppt或当面洽谈是否存在不切实际的虚假承诺，如短期上市、超高额融资等？
问题3：投资公司是否存在以上诸多瑕疵？
#融资 #投资 #资本市场 #律师#并购
常用套路：投资公司通知被投企业具备融资资格→发函收取差旅费用→当面洽谈并许诺大额融资→面谈中可能存在吃喝拿要行为→要求被投企业接受法律、财务或咨询机构等尽调→仅可与投资公司推荐的第三方机构签订合同并支付高额尽调费用→以资金渠道受阻或被投企业存在风险为由，拒绝放款
结果：融资未取得→支出大笔“融资”费用→报警后以经济纠纷不受案→起诉空壳投资公司→无法执行，徒增成本
如何防止被“骗子”投资公司欺诈，请回答以下问题：
如何防止被蒙蔽？→自我认识
（1）私募基金：喜好具备上市可能性的企业（将来存在资金退出途径）
（2）上市公司：喜好上下游及同行业企业，或将来扩张板块
（3）大佬私人公司：同私募基金，或高成长型高分红型潜力企业
（4）民间借贷：喜好有抵押物或已成规模企业
问题1：你的公司属于以上融资渠道喜好的类型或赛道吗？
如何规避不必要的支出？→投资流程
一般流程：前期咨询公司或投资公司关注→初步面谈并了解近年基础财务数据→投资机构内部筛选潜在被投企业→合作律所、会计所、咨询公司或券商进场尽调→通过投资机构内部投决会→二次尽调或协议谈判→达成约定条件后放款→一般前期尽调费用由投资公司垫付，投成后则由被投企业以融资费用支出
问题2：你的公司投资流程或收取费用节点是否正规？
如何识别骗子公司？→高大上的壳公司
（1）不要被“基金”“私募”“证券”“控股”等字样唬住！
（2）不要被超高额的注册资本唬住！
（3）基金公司是否取得私募登记备案？
（4）投资公司注册资本是否已经实缴？
（5）第一层法人股东自身的注册资本是否已经实缴？
（6）穿透后自然人股东是否在法人股东中交叉持股？
（7）穿透后所有法人股东的股东构成是否均为1-3名自然人股东？
（8）投资公司及股东是否存在未决诉讼、限高或失信情形？
（9）除了相互套用的企业外，投资公司的对外投资企业中是否存在其他正在经营的实体公司？
（10）投资公司近期股权变动是否频繁？
（11）投资公司名称是否与知名机构相同或相近？借用投资大佬名义？
（12）ppt或当面洽谈是否存在不切实际的虚假承诺，如短期上市、超高额融资等？
问题3：投资公司是否存在以上诸多瑕疵？
#融资 #投资 #资本市场 #律师#并购
