为进一步规范大宗商品贸易业务管理，有效防范化解融资性贸易风险，6月4日，氟硅化工公司组织相关岗位人员参加了集团公司《国企融资性贸易：法律定性、风险识别与合规治理》专题普法培训。
本次培训紧扣最新国资监管政策与《中华人民共和国民法典》司法裁判口径，围绕法律定性、风险识别、合规治理等方面，深入剖析了“名贸实贷”业务实质及通谋虚伪行为法律界定；结合司法典型案例，详细解读闭环交易、虚设货流等典型特征，明确了违规融资贸易的认定依据及合同无效后的法律责任，为参训人员厘清了法律边界。
培训期间，授课专家结合省属国企真实违规案例开展警示教育，重点揭示了违规融资贸易背后潜藏的国资坏账、干部追责、税务违法及刑事风险等四大危害。同时，从前置尽调、过程管控、事后内审及制度完善四个维度，提出了落实“三流合一”、开展合作主体穿透式尽调等实操方案，为公司完善内控体系提供了新思路。
本次培训进一步强化了业务人员的合规认知，明晰了贸易业务红线边界。下一步，氟硅化工公司将以此次培训为契机，持续深化内控管理制度建设，常态化推进合规风控体系建设，坚决守住国有资产安全底线。
作者：马文艳
