2026-01-22丹娜生物：第二届董事会第二十九次会议决议公告
2026-01-22丹娜生物：高级管理人员变动公告
提名委员会的意见
公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为李浩一先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任李浩一先生为公司董事会秘书，并将该事项提交公司董事会审议。
李浩一，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，拥有法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，担任中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）投资银行部项目经理；2015年 5 月至 2017 年 9 月，担任光大证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2017 年 9 月至 2021 年 4 月，担任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部项目经理、保荐代表人；2021 年 4 月至 2026 年 1 月，担任招商证券股份有限公司投资银行委员会高级项目经理、副董事、保荐代表人。李浩一先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：920009 证券简称：丹娜生物
公告编号：2026-005
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
一、高级管理人员任命的基本情况
丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
上述议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任李浩一先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事会秘书离任的基本情况
本公司刘雄志先生，因工作调动，自 2026 年 1 月 21 日起不再担任董事会秘书。该人员通过丹娜道利 (天津) 企业管理合伙企业 (有限合伙) 和招商证券资管 — 招商银行招商资管丹娜生物员工参与北交所战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 344,064 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、财务总监职务，存在未履行完毕的公开承诺。
刘雄志先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，不再担任董事会秘书职务后仍将继续履行相关承诺。承诺内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》之 “第四节 发行人基本情况” 之 “九、重要承诺”。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次高级管理人员的变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定及公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
公司董事会对刘雄志先生在任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
四、提名委员会的意见
公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为李浩一先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任李浩一先生为公司董事会秘书，并将该事项提交公司董事会审议。
五、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
刘雄志先生的《辞职报告》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
2026年 1 月 22 日
附件：李浩一先生简历
李浩一，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，拥有法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，担任中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）投资银行部项目经理；2015年 5 月至 2017 年 9 月，担任光大证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2017 年 9 月至 2021 年 4 月，担任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部项目经理、保荐代表人；2021 年 4 月至 2026 年 1 月，担任招商证券股份有限公司投资银行委员会高级项目经理、副董事、保荐代表人。李浩一先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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