#企业融资 #投资人 #企业合规
假投资方他们是怎样设局的小心融资圈子里面的陷阱!会有这几个步骤
融资骗局的骗术流程1:初审收集企业资料
所谓初审文件，诈骗公司在这个时候就开始给你
洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，
且一再申明不收取任何费用。最终让项目方心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。2:派专家去考察核实
所谓派\"专家\"考察核实，是骗你的旅差费，大
约在1-3万元，等钱汇到了他们的帐户上，骗子们就会去几个
人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避免被人看出什么破绽，同时还会带一个律师一起去，骗子们骗吃喝玩乐，同时还会暗示你必须做一些\"工作\"，以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》，就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料，这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》，他们会一起签字画押，表示大家一致同意，报送所谓的总部批准之类的话，给项目方一颗定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。3:《资产评估报告°》费骗子们的理由，\"把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款\"。项目方听了骗子
们这样\"合情合理\"的要求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心投资呢?就在这样\"合情合理\"的情况下，《资产评估报告》费用高达10-100万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自跋。
4:《项目投资安全和增值潜力分析报告》等你付了《资产评估报告》费以后，骗子公司知道项目方此时的心理需要，所以会一直提醒你\"第一批几千万元先打到你的帐户上\"的这句话，满足你的需求愿望，打消你的顾
虑，紧接着就是安排\"财务部\"的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》，理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱
呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报
告》10万元，项目方付了钱，结果是一堆废纸。#融资#
假投资方他们是怎样设局的小心融资圈子里面的陷阱!会有这几个步骤
融资骗局的骗术流程1:初审收集企业资料
所谓初审文件，诈骗公司在这个时候就开始给你
洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，
且一再申明不收取任何费用。最终让项目方心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。2:派专家去考察核实
所谓派\"专家\"考察核实，是骗你的旅差费，大
约在1-3万元，等钱汇到了他们的帐户上，骗子们就会去几个
人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避免被人看出什么破绽，同时还会带一个律师一起去，骗子们骗吃喝玩乐，同时还会暗示你必须做一些\"工作\"，以后项目就会顺利通过。骗子们还要做一个《律师资信调查报告》，就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料，这份报告费用要交5-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》，他们会一起签字画押，表示大家一致同意，报送所谓的总部批准之类的话，给项目方一颗定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。3:《资产评估报告°》费骗子们的理由，\"把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押贷款\"。项目方听了骗子
们这样\"合情合理\"的要求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心投资呢?就在这样\"合情合理\"的情况下，《资产评估报告》费用高达10-100万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自跋。
4:《项目投资安全和增值潜力分析报告》等你付了《资产评估报告》费以后，骗子公司知道项目方此时的心理需要，所以会一直提醒你\"第一批几千万元先打到你的帐户上\"的这句话，满足你的需求愿望，打消你的顾
虑，紧接着就是安排\"财务部\"的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》，理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱
呢?答案是:《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报
告》10万元，项目方付了钱，结果是一堆废纸。#融资#
