河北上市公司信息披露日报(2026.01.05)

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》

一、闲置募集资金现金管理基本情况

公司于2025年3月14日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2025-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

1.《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》

青鸟消防股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期已于2025年12月12日届满，54名激励对象未在该行权期内全部行权，同意公司注销其所持有的第一个行权期届满但尚未行权的股票期权1,786,572份。

2.《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

一、募集资金基本情况

公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币1,786,876,589.82元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为1,734,874,869.54元。募集资金已由中兴华会计师事务所进行审验并出具《验资报告》。

公司不存在到期未归还募集资金的情况，亦不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司及子公司拟继续使用不超过38,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。预计可减少利息支出约1,140万元（按LPR3.0%测算）。该使用方式不会影响募集资金投资计划的正常进行，也未改变募集资金用途。

五、公司履行的内部决策程序

（一）董事会审议情况

2025年12月31日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司归还募集资金后继续使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

（二）保荐机构意见

保荐机构对公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

1.《关于高级管理人员变动的公告》

一、高级管理人员辞职情况

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会于近日收到任前进先生和许利先生递交的书面辞职报告。任前进先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，许利先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。上述人员原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任前进先生和许利先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

辞职后，任前进先生在公司担任资深专家职务，从事专项项目工作；许利先生在公司所属企业担任其他职务，从事企业管理工作。

截至本公告披露日，任前进先生未持有公司股份，许利先生持有公司29万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

公司及董事会对任前进先生及许利先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，聘任薛峥先生为公司董事会秘书，上述人员的任期与第十届董事会的任期一致。上述议案已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。

2.《关于职工董事变更的公告》

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月31日收到公司工会《关于推荐金隅冀东水泥集团股份有限公司职工董事的函》（以下简称推荐函），姜雨生女士不再担任公司职工董事，推荐高荣科先生为公司第十届董事会职工董事。

一、职工董事离任情况

根据推荐函，姜雨生女士不再担任公司职工董事。同时，姜雨生女士也不再担任董事会审计与风险委员会委员职务。上述职务原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止。离任后，姜雨生女士仍在公司担任科技创新与绿色低碳部部长职务。

姜雨生女士的离任，未导致公司董事会成员低于法定人数。截至公告披露日，姜雨生女士持有公司7.5万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。姜雨生女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

公司及董事会对姜雨生女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、推荐职工董事情况

根据推荐函，高荣科先生担任公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致。高荣科先生任职后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

3.《第十届董事会第二十二次会议决议公告》

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议于2025年12月31日以通讯方式召开。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.《2025年度第七次临时股东会决议公告》

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第七次临时股东会于2025年12月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、提案审议表决情况与会股东及股东代理人以记名投票方式审议以下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

（二）审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》

（三）审议通过了《关于2026年度新增财务资助的议案》

三、律师出具的法律意见书北京市天元律师事务所律师黄婧雅、祝悦出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

1.《关于持股5%以上股东增持股份进展公告》

重要内容提示：

已披露增持计划情况：唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月1日披露《唐山港集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持计划的公告》，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳健发展的信心，为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司持股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司（以下简称建投交通）计划自增持计划公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增持股份实施金额不低于25,000万元且不超过50,000万元。本次增持计划不设价格区间，建投交通将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

增持计划的实施进展情况：截至本公告披露日，建投交通已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份12,191.89万股，占公司总股本的2.06%，增持金额49,238.25万元。增持后，建投交通合计持有公司股份60,259.23万股，占公司总股本的10.17%。

增持计划无法实施风险：本次增持计划存在可能因资本市场情况发生变化及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

二、增持计划的实施进展

1.《关于变更签字注册会计师的公告》

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日、2025年6月20日分别召开了第九届董事会2025年第二次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。

一、签字注册会计师变更情况

尤尼泰振青作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，原委派李力先生、刘强强先生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。由于尤尼泰振青内部工作调整，现指派刘强强先生、马燕女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。

1.《2025年12月产销快报》

本公司董事会谨此宣布，本公司于2025年12月产销量详细如下(单位:台)：

1.《关于回购公司股份进展的公告》

1.《2025年第四次临时股东会决议公告》

本次会议于2025年12月31日召开，地点为公司所在地会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议通过以下议案：

审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

审议通过了《关于选举独立董事的议案》

1.《2025年第三次临时股东大会决议公告》

本次股东大会于2025年12月31日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8召开，采用现场及网络相结合的投票方式，会议通过以下议案：

审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.《关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》

一、本次重大资产重组的基本情况

为落实推进华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）《债务重组计划》，公司以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司价值为100万元的100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划，并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务。

1.《第六届董事会第四次会议决议公告》

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第四次会议于2025年12月31日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于2025年12月31日（星期三）在公司会议室以现场和通讯方式召开。

审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》

审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》

审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的议案》

2.《关于拟变更独立董事的公告》

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)董事会近日收到独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，陈文波先生原定任期至第六届董事会届满之日。

为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。王宗房先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3.《2025年第四次临时股东会决议公告》

本次股东会于2025年12月31日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，并形成如下决议：

审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

4.《关于拟聘任会计师事务所的公告》

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2、前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）3、变更会计师事务所的原因：鉴于2024年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘期1年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

5.《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》

雄安新动力科技股份有限公司拟于2026年1月20日15:00召开2026年第一次临时股东会。

一、会议审议事项