当事人张三的A外贸公司为李四的B公司提供外汇结算资质，却被李四欺骗，被办案机关以涉嫌骗购外汇罪立案侦查。涉案金额768万美元，面临5年以上刑期。
张三的刑事辩护律师介入后，抓住“主观无恶意”的核心突破口，帮他全身而退。
?案情介绍
张三的A公司与自称“对接东南亚采购商”的B贸易公司签订代理进口协议，由B公司提供采购合同、报关单据，A公司负责向银行申请外汇用于支付货款，B公司按成交额1.5%支付代理费。
张三实地考察过B公司办公场地，看到其出示的与东南亚C公司的采购意向书，便放心合作。
之后，A公司按B公司提供的单据，分多次向银行申请购汇768万美元，支付给B公司指定的境外账户。
但某天外汇管理局突然上门核查：B公司提供的报关单、进口证明均为伪造，所谓的东南亚C公司根本不存在，A公司的购汇行为已涉嫌“骗购外汇罪”，警方随即立案侦查。
❎对当事人不利的点
行为要件已满足
A公司作为购汇主体，使用虚假报关单据从银行骗购外汇，完全符合《刑法》中骗购外汇罪“使用虚假凭证骗购外汇”的行为特征
涉案金额巨大
涉案 768 万美元，已达 “情节严重” （500万美元）的追诉标准。
资金流向闭环
警方查到A公司购汇资金最终转入B公司实际控制人的私人账户，而非申报的 “境外供货商账户”，资金用途与购汇申报用途完全背离。
检方据此主张：A 公司作为专业外贸企业，对资金流向与贸易申报的矛盾 “应当知情”，间接指向主观故意。
法定代表人责任
张三作为 A 公司法定代表人，是购汇合作的决策人，检方以 “法定代表人对公司经营行为负有监督审核义务” 为由，主张其对 B 公司提供的虚假单据 “未尽到合理审查责任”，推定其具备参与骗购外汇的主观过错（至少是间接故意）。
面对种种不利情形，张三的刑事辩护律师要如何拯救他，让他得到公平公正的“惩罚”呢？
下期将为大家展示本案中的无罪辩护点
#刑事辩护 #刑事律师 #诈骗罪 #报关 #外贸 #进出口 #骗购外汇罪 #外汇 #非法买卖外汇
张三的刑事辩护律师介入后，抓住“主观无恶意”的核心突破口，帮他全身而退。
?案情介绍
张三的A公司与自称“对接东南亚采购商”的B贸易公司签订代理进口协议，由B公司提供采购合同、报关单据，A公司负责向银行申请外汇用于支付货款，B公司按成交额1.5%支付代理费。
张三实地考察过B公司办公场地，看到其出示的与东南亚C公司的采购意向书，便放心合作。
之后，A公司按B公司提供的单据，分多次向银行申请购汇768万美元，支付给B公司指定的境外账户。
但某天外汇管理局突然上门核查：B公司提供的报关单、进口证明均为伪造，所谓的东南亚C公司根本不存在，A公司的购汇行为已涉嫌“骗购外汇罪”，警方随即立案侦查。
❎对当事人不利的点
行为要件已满足
A公司作为购汇主体，使用虚假报关单据从银行骗购外汇，完全符合《刑法》中骗购外汇罪“使用虚假凭证骗购外汇”的行为特征
涉案金额巨大
涉案 768 万美元，已达 “情节严重” （500万美元）的追诉标准。
资金流向闭环
警方查到A公司购汇资金最终转入B公司实际控制人的私人账户，而非申报的 “境外供货商账户”，资金用途与购汇申报用途完全背离。
检方据此主张：A 公司作为专业外贸企业，对资金流向与贸易申报的矛盾 “应当知情”，间接指向主观故意。
法定代表人责任
张三作为 A 公司法定代表人，是购汇合作的决策人，检方以 “法定代表人对公司经营行为负有监督审核义务” 为由，主张其对 B 公司提供的虚假单据 “未尽到合理审查责任”，推定其具备参与骗购外汇的主观过错（至少是间接故意）。
面对种种不利情形，张三的刑事辩护律师要如何拯救他，让他得到公平公正的“惩罚”呢？
下期将为大家展示本案中的无罪辩护点
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