四川水井坊股份有限公司九届董事会2019 年第三次会议以通讯方式召开，于2019 年5 月10 日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》
会议选举Chu ChunHo（朱镇豪）先生任公司副董事长，任期同本届董事会。
二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名危永标先生为公司第九届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
三、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》
内容显示：鉴于范祥福先生因个人原因将于 2019 年 7 月 1 日起辞去其担任的总经理职务(继续担任公司董事长职务)；现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意自 2019 年 7 月 1 日起聘任危永标先生为公司总经理；会议选举Chu ChunHo(朱镇豪)先生任公司副董事长，任期同本届董事会。
危永标简历：
危永标，男，52 岁，国籍:中国。香港大学理学学士、香港中文大学工商管理硕士。 历任保 乐力加(中国)有限公司董事总经理、保乐力加(亚洲)有限公司大中华区董事总经理、保乐力加 (亚洲)有限公司行政副总裁。
四、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计165 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务4 年。 五、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》
为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：
投保人：四川水井坊股份有限公司
保险人：华泰财产保险有限公司
被保险人：
1、投保人及子公司
2、公司董事、监事及高级经理
保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，被保险人由此依法应负经济赔偿责任时，保险公司对被保险人负赔偿责任。
责任限额：每次及累计赔偿限额为10000 万元
承保范围：全球
承保期限：12 个月（自保单签署之日起）
保险费：全部共计35 万元以内
