





1、定义
这是一项对涉嫌犯罪企业的优惠
指的是检察院对于涉嫌犯罪的企业,如果发现该企业有建立合规体系的想法,可以责令企业针对涉嫌的罪行,制定专门的合规计划,然后自己或借助第三方机构促进该企业按照计划建立合规体系,然后检察院会作出相对不起诉的决定。
2、模式
①检察建议模式:检察院作出不起诉决定的同时,发出建议,要求企业建立合规体系
②附条件不起诉模式:给企业设定考验期,责令企业聘请合规监管人,然后全流程监督,最后检察院根据考验期情况,作出是否起诉的决定。(国内一般用这个模式多一点)
3、适用对象
①轻罪(可能判处三年有期徒刑以下刑罚”的轻微刑事案件)
②企业、个人“双不起诉”
③小微企业居多
4、适用条件
主要看这四方面:企业社会贡献度、发展前景、社会综合评价、企业负责人一贯表现
5、适用程序
根据最高检典型案例来看,通常用的四个步骤(为便于理解,仅做简单说明)
①企业申请,检察机关考察后发送《企业刑事合规告知书》
②企业提交承诺及其他证明材料(行业地位、科研力量、纳税贡献、承担社会责任)
③检察机关综合考虑后,作出合规考察决定
④企业聘请律师初评→第三方组织指导→企业定期书面汇报
⑤考察期满后,检察机关进行评估,如合格,通过合规考察
⑥举行听证会,当场宣告不起诉决定,并依法向有关行政机关给出行政处罚的检察建议。
这是一项对涉嫌犯罪企业的优惠
指的是检察院对于涉嫌犯罪的企业,如果发现该企业有建立合规体系的想法,可以责令企业针对涉嫌的罪行,制定专门的合规计划,然后自己或借助第三方机构促进该企业按照计划建立合规体系,然后检察院会作出相对不起诉的决定。
2、模式
①检察建议模式:检察院作出不起诉决定的同时,发出建议,要求企业建立合规体系
②附条件不起诉模式:给企业设定考验期,责令企业聘请合规监管人,然后全流程监督,最后检察院根据考验期情况,作出是否起诉的决定。(国内一般用这个模式多一点)
3、适用对象
①轻罪(可能判处三年有期徒刑以下刑罚”的轻微刑事案件)
②企业、个人“双不起诉”
③小微企业居多
4、适用条件
主要看这四方面:企业社会贡献度、发展前景、社会综合评价、企业负责人一贯表现
5、适用程序
根据最高检典型案例来看,通常用的四个步骤(为便于理解,仅做简单说明)
①企业申请,检察机关考察后发送《企业刑事合规告知书》
②企业提交承诺及其他证明材料(行业地位、科研力量、纳税贡献、承担社会责任)
③检察机关综合考虑后,作出合规考察决定
④企业聘请律师初评→第三方组织指导→企业定期书面汇报
⑤考察期满后,检察机关进行评估,如合格,通过合规考察
⑥举行听证会,当场宣告不起诉决定,并依法向有关行政机关给出行政处罚的检察建议。
