第54期
近年来，非法金融活动作案手段不断翻新，一些不法分子打着“投资项目”“加盟代理”等旗号，以高息利诱为饵，向社会公众非法吸收资金，严重扰乱金融秩序，损害群众财产权益。
案情简介
2019年6月至2020年5月，被告人刘某某作为某公司实际控制人，在未取得相关部门依法许可情况下，以公司之名，在多地公开举办招商会、发布会等，以高额回报收益为利诱，以投资入股该公司、加盟公司商城区域代理、经销商、门店推广以及认购公司借壳上市原始股、投资碳基项目等名义，向社会公开宣传招揽不特定人员进行投资，经审计，变相吸收投资人的公众资金共达1879万余元，案发前返还500万余元，造成投资人损失1379万余元。
番禺区检察院审查认定，被告单位某公司、被告人刘某某无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，向社会公众募集资金，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，依法提起公诉。被告单位自愿认罪认罚，被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，家属代其退出违法所得。最终，番禺区法院认定被告单位、被告人构成非法吸收公众存款罪，判处被告单位罚金人民币六十万元，判处被告人有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元。责令被告单位及被告人退赔投资人损失。
检察官提示
看清本质：非法吸收公众存款具有“非法性”“利诱性”“公开性”“社会性”特征。判断融资行为合法与否，既要看企业是否具备合法营业执照，更要看其是否取得金融监管部门颁发的经营金融业务许可凭证。
警惕高额回报：对于“稳赚不赔”“保本高息”“收益远超银行”“快速致富”的承诺，广大投资者应保持清醒头脑，不盲目轻信高额回报诱惑，警惕投资陷阱。
警惕虚假项目：“原始股”“碳基项目”等高大上名词往往只是包装，务必核实项目真实性、了解资金的投入去向。
警惕宣传造势：集资者通常会举办招商会、发布会造势，通过展示虚假证书、伪造政府批文等进行虚假宣传，面对此类面向公众的集资宣传，要及时查证甄别，不跟风、不盲从。
及时止损：一旦发现情况异常，应立即保存证据，及时向金融监管部门举报或向公安机关报案。
来源：番禺检察
责任编辑：崔杰锋
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