行业简报|“一货多卖”骗局致41家企业损失68亿元;公安部公布打击经济犯罪典型案例,涉职务侵占、受贿等;日丰集团、司顺发布反舞弊通报

近日，最高人民检察院发布了“刘某某、邹某某非国家工作人员受贿案”等6件依法平等保护企业合法权益典型案例，涉及民营企业内部腐败、“一货多卖”类合同诈骗、职务侵占、串通投标等企业生产经营活动中的常见法律问题。

在“刘某某、邹某某非国家工作人员受贿案”中，上海检察机关准确认定犯罪事实，同步推进关联行受贿犯罪查处，并助力企业完善内部治理。在“陈某、孙某等7人合同诈骗案”中，浙江检察机关严格区分民事欺诈与合同诈骗界限，依法追诉漏罪，同步推进全流程追赃挽损，平等保护国企、民企、外企等受害企业权益。

这批典型案例凸显检察机关对涉企案件的监督力度。在“杨某某职务侵占审判监督抗诉案”中，北京检察机关对错误判决依法提起抗诉，调取境外证据并推动案件顺利改判，有效发挥了检察监督效能。（来源：检察日报）

典型案例全文

5月20日，公安部公布2025年以来打击经济犯罪典型案例，涵盖非法经营、洗钱、职务侵占、受贿、串通投标等多发领域。

广东广州李某等人搭建非法聚合支付平台，为境外赌博网站提供资金结算，涉案团伙14个，主犯被判有期徒刑。上海刘某等人从事跨境“对敲”非法买卖外汇，8人落网。浙江杭州王某等人协助转移非法集资资金9亿元，主犯因洗钱罪获刑。山东青岛王某等人以“背债人”包装骗贷1.2亿元，50人被抓。湖北荆门罗某某骗取出口退税1.5亿元，被判无期徒刑。贵州某方石油公司虚开增值税专用发票12万份，主犯获刑十五年。上海唐某男等人以“数据流量变现”为名组织传销，涉案12亿元，层级达45级，涉及17万人。

上海某科技企业采购总监吴某收受供应商贿赂900万元，造成高价采购1.9亿元，被判刑五年。北京杨某利用系统漏洞虚假充值侵占公司财产1300万元，获刑十年。此外，公安部成功从南非引渡一名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人。（来源：北京日报客户端）

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福建闽清县一男子黄某，利用担任福州某公司销售主管的职务便利，在2023年9月至2025年4月期间，挪用公司货款500余万元，其中大部分用于购买彩票，少量用于日常开销，给公司造成直接损失469万余元。

案发后，黄某于2025年7月主动投案并如实供述犯罪事实，其间其本人及亲属共退赔公司约187.8万元。法院审理认为，黄某行为已构成挪用资金罪，数额巨大。鉴于其有自首、认罪认罚、部分退赃等情节，依法从轻或减轻处罚。

近日，闽清县人民法院一审判决：黄某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，并责令其继续退赔公司剩余损失281.8万余元。被害单位表示保留民事诉讼追偿权，可另行起诉。（来源：红星新闻）

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今年3月，浙江海宁一家物流公司在内部自查中发现，部分员工存在“打卡不上班”的异常行为：刷脸后即离开，疑似套取工资和社保。公司随即报警。

海宁市公安局海昌派出所民警介绍，涉事员工通常在晚上或下午打卡后回家休息，次日早晨再打卡下班，以此骗取公司工资。经调查，这并非个别行为，而是一起有组织的职务侵占案件。组织者为公司一名晚班仓库管理员，他利用晚班时段人员多、管理松懈的漏洞，从2024年初开始召集他人共同作案。

警方通过资金流向锁定14名涉案人员，涉案金额达七八十万元。目前，14人因涉嫌职务侵占罪被依法刑事拘留，涉案资金已全部追回并返还公司。（来源：红星新闻）

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5月19日,最高检发布“充分发挥检察职能 依法平等保护企业合法权益典型案例”,在其中一起大宗贸易领域的重大合同诈骗案中,陈某、孙某等人通过“一货多卖”方式,给41家企业造成实际损失68亿余元。

“一货多卖”的铝锭骗局

历时四年，涉案金额超68亿元的长三角特大合同诈骗案近日终审落槌。主犯陈某利用业内声誉与复杂的贸易规则，伙同公司总经理孙某等人，精心策划了一起大规模的“一货多卖”骗局。2018年起，陈某为弥补期货亏损，在明知公司资不抵债的情况下，利用实控的仓储公司，与外地仓库合谋，以15%保证金为诱饵，针对同一批铝锭重复开具虚假提货单，向多家企业骗取货款。所获资金被用于投机与挥霍，导致恶性循环。直至2022年案发，共有41家单位蒙受损失，总额高达68亿余元。

此案暴露出大宗商品交易中的单据管理漏洞。陈某凭借“成功人士”人设取信客户，并错开客户盘库时间掩盖真相。2025年8月，二审法院维持原判，主犯陈某被判处无期徒刑；其总经理孙某获刑十三年六个月；其余多名共犯亦被依法严惩。（来源：正义网）

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近日，日丰集团通报一起员工与供应商内外勾结盗窃案件。经查，佛山基地塑料生产部魏某洲等6名工人，在生活垃圾清运供应商唆使下，故意将车间废品等财物转移至生活垃圾池，再由供应商运走销赃。6名涉案员工及供应商老板曾某于5月21日至22日被公安机关刑事拘留。

集团以此案警示全体员工，要诚实劳动、遵纪守法，积极践行“以德为邻、天道酬勤”的企业文化，切勿以身试法。集团审计与法务部同时公布了举报邮箱、电话及微信通道，欢迎员工反馈违纪问题。（来源：廉洁日丰）

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近日，司顺公司发布通报，原采购中心员工罗某（副总监）、朱某（sourcing工程师）因在职期间收受供应商贿赂、损害公司利益，涉嫌职务犯罪，目前二人及涉事供应商均已被司法机关依法采取强制措施。

公司按相关规定将两名员工纳入黑名单、永不录用，并对涉事供应商进行顶格处理、永不启用。公司重申：对损害公司利益的行为一查到底、严肃追责；鼓励员工主动自纠自查、反馈问题，心存侥幸者将从严处理。全体人员要以案为鉴，坚守职业底线。( 来源：廉洁司顺）

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5月21日至22日，藏格矿业股份有限公司纪委对集团总部21名新任职的中层及基层管理干部开展集体廉洁谈话，推动监督关口前移。

谈话面向各部门新任处长、主管及人力、财务部门新任高管，围绕廉洁自律、工作作风、生活作风提出明确要求，强调必须杜绝形式主义、官僚主义，净化“三圈”。纪委对全体新任干部提出四点要求：扛起主体责任、紧盯重点风险、管好下属团队、坚持以身作则。针对掌握人事权与财权的干部，谈话特别强调要强化权力边界意识，严守招聘、薪酬、费用审核、资金调度等环节制度规范，自觉接受监督，确保审批记录经得起倒查。纪委表示，将持续深化任前廉洁谈话机制，帮助新任干部扣好履职“第一粒扣子”。（来源：阳光藏格）

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近日，龙蟠科技集团党委组织开展廉洁从业主题培训。集团党委书记吕振亚出席指导，风控中心监察部负责人主讲，各党支部、事业部及子公司全体员工通过线上方式参训。

培训围绕政策背景、核心变化、对企业和员工的影响、典型案例分析、合规建议等六大模块展开，系统梳理了职务犯罪法律边界，重点剖析采购回扣、虚报冒领、侵占公款等高风险场景，帮助员工识别合规红线。吕振亚书记提出三点要求：提高思想认识筑牢防线，吸取案例教训严守底线，压实责任巩固成果。他强调，廉洁无小事，纪律是底线，要求全员依法履职，共同营造风清气正的经营环境。此次培训是集团年度廉洁教育的重要一环，未来将持续深化廉洁文化建设，护航企业高质量发展。（来源：龙蟠科技）

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为落实“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，恒健控股公司纪委近日举办为期2天的2026年度纪检监察干部专题培训班。公司纪委书记李彪授课，各级纪检监察干部、纪检委员等110余人参训。

培训紧扣“三化”建设核心，设置政治理论、纪法赋能、业务实操、警示教育四大模块，采用内部骨干授课模式，聚焦日常监督、廉洁文化等实务内容，靶向破解基层履职难题。李彪强调，此次培训是政治任务，也是补齐履职短板的重要举措。参训学员表示，培训务实管用、补钙充电，下一步将锤炼政治品格、提升专业本领，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。（来源：恒建控股）

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5月20日至21日，集团廉政稽核部在洛钼巴西通过线上线下形式，开展三场廉洁从业宣讲培训，覆盖全部高层、98%的中层及57%的基层管理岗位。

培训结合当地真实案例，剖析了收受贿赂、利益冲突等六类舞弊行为，释放对腐败“零容忍”的强烈信号，并重申“治病救人”政策：主动说明问题、退赔者可免于移送司法，彻底改正者获“赦免”。培训重点强调“各级管理者廉政建设责任制”，要求落实“一岗双责”，推进“三不腐”机制。员工表示将把廉洁意识融入日常，共同护航公司高质量发展。（来源：廉洁洛钼）

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5月23日，英搏尔公司举办管理干部赋能系列之《华为基本法》专题培训，全体管理干部参训。培训特邀资深专家刘善武教授，从企业文化本质、基本法核心要义等四大维度授课。

课程通过“雷曼兄弟”案例解读熵增定律，剖析华为“以客户为中心、以奋斗者为本”的核心价值观及压强原则、人才梯队等治理体系，帮助干部理解从“个人驱动”迈向“组织驱动”的转型逻辑。董事长姜桂宾总结强调，干部要深学细悟、学以致用，将诚信奋斗等思想落地，加快推进“英搏尔基本法”建设，以制度筑基、文化凝心，赋能企业高质量发展。后续公司将持续开展标杆研学，锻造高素质干部队伍。（来源：英博尔员工之家）

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近期，华友公司紧扣诚信廉洁主题，多点发力开展系列廉洁培训与监察工作。新材料产业集团在干部大会上通报反腐形势，强调廉洁一票否决机制；采购中心为新员工开展专题培训，明确业务纪律红线。同时，衢州基地创新采用“六位一体”模式推进监察巡视，将廉洁培训深入一线。

公司通过覆盖新员工、管理干部及关键岗位的分层宣教，全方位传递廉洁理念，压实责任，营造风清气正的发展环境。下一步，华友将持续深化廉洁教育常态化、精准化，夯实“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想根基，为企业高质量发展保驾护航。（来源：廉洁华友）

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据廉洁九识报道，5月27日，九识内审监察部一行赴牧原集团，与牧原审计部开展了一场深度的行业交流活动。双方围绕内审监察的组织建设、廉洁文化落地、业务风险防控等议题，进行了热烈的探讨。

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青山实业|永青集团张家港集散站举办廉洁教育专题培训