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纺织行业虚开发票、资金购买奢侈品:57名华人企业主涉案

作者：本站编辑      2026-02-08 00:58:48     0
纺织行业虚开发票、资金购买奢侈品:57名华人企业主涉案

2026/2/7

意大利《华人街》消息

纺织行业虚开发票、资金购买奢侈品：涉案上千万欧元的重大税务欺诈案被查处。
威尼斯税务警察（Guardia di Finanza）近日破获一起发生在纺织行业的大规模税务欺诈案，已对涉案人员执行价值超过800万欧元的资产查封措施。调查共涉及57名企业主，除一人为意大利籍外，其余大多为华人企业经营者，分布在威尼托、伦巴第及意大利其他多个大区。本次调查始于2023年底，由威尼斯—梅斯特雷第二大都会行动调查组主导，并在威尼斯检察院协调下展开。执法人员发现，一个结构严密的犯罪团伙长期系统性地开具虚假发票，虚假交易金额累计超过2600万欧元，涉及全国50多家企业客户，其中不少位于威尼斯、特雷维索和帕多瓦等地。调查最初源于对威尼斯一名华人企业主的核查。该人名下在特雷维索省奥代尔佐登记的一家公司实际上为空壳公司，注册地址并无实际经营活动，被用作专门开具虚假销售发票的“皮包公司”。通过这些从未真实发生的交易发票，相关企业得以大规模逃避增值税和所得税。为锁定幕后操控者——这些人往往隐藏在“挂名法人”背后——税务警察运用了先进的调查技术，对电子发票数据流进行全面追踪，并通过IP地址对开票与申报操作的电脑终端进行地理定位。同时，执法人员还深入核查了涉案人员的纳税申报记录和资金流向。
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调查显示，违法所得的一部分被转移至境外，另一部分则被用于购置各类奢侈品和高端资产，包括房产、珠宝、高端时装以及名表等。在执行查封令过程中，执法人员已在银行账户中发现超过200万欧元的现金存款；查扣物品中还包括大量名贵手表，其中一只百达翡丽鹦鹉螺（Patek Philippe Nautilus）价值超过15万欧元。2025年12月29日，威尼斯法院预审法官签署了预防性查封令，随后由分布在全国30多个部门的税务警察联合执行。查封行动覆盖伦巴第、弗留利-威尼斯朱利亚、艾米利亚-罗马涅、托斯卡纳、拉齐奥、坎帕尼亚和卡拉布里亚等多个大区，查封资产总额为8,306,459欧元。目前尚未对涉案人员采取人身羁押等强制措施。威尼托大区主席在获悉行动成果后表示，此次案件体现了威尼斯税务警察与司法机关高度的专业能力和调查水平。该欺诈网络不仅规模巨大，也严重损害了守法经营者与普通纳税人的利益，因此此次成功查处具有重要意义。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：veneziatoday.it/lapiazzaweb.it/trevisotoday.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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