一、服务缘起
2025 年 10 月，东京展会热闹非凡，广东一家家电出口企业在此邂逅了自称“**商事株式会社”采购经理的 S 先生。S 先生递来的名片上，东京港区地址赫然在目，他宣称公司年采购额高达 5 亿美元，且当场抛出一份价值 300 万美元的订单，付款条件为 100%OA30 天。如此高额且无预付款的订单，风险不言而喻。广东企业深感忧虑，遂向催全球寻求专业咨询，期望能获得针对这笔交易的风险防控建议。
二、服务剖析
催全球在接到客户咨询后，迅速安排经验丰富的服务经理与客户进行 1 对 1 深入沟通，全面了解情况。经初步分析，明确客户此次交易的风控需求主要集中在以下三个方面：
主体真实性：目标公司是否真实存在？是否具备大型零售商应有的资质？偿付能力：宣称的年购 5 亿美元与公司的注册资本、财务数据是否相符？身份核验：对接人 S 先生是否在职？有无社保记录可查？
基于上述风控需求，服务经理向客户推荐了催全球的【实地审验报告】服务，具体涵盖以下内容：
注册信息核验：全面查询目标公司的工商登记状态、法定代表人、股东信息以及注册地址等关键信息。
现场走访：实地考察目标公司的经营场所，了解其运营规模、员工情况等，以此判断公司是否为实际运营的实体，并协助验证对接人是否为该公司在职人员。
综合风险评估：结合实地考察所获取的信息与官方渠道的信息，对企业的偿付能力进行初步评估，为客户的交易决策提供有力依据。
三、尽职服务实况
催全球依据客户需求，针对这家日本公司展开全面尽职调查，并生成【实地审验报告】。在尽调过程中，发现了诸多风险点：
注册信息验证公司成立于 2023 年，注册资本仅 50 万日元（约合 3 万人民币），股东为两名自然人，且不具备零售会员资质。官网域名于 2025 年 8 月注册，网站内容及连锁门店图片均为盗用。在日本劳保数据库中，无法查询到 S 先生的记录，其名片上的职务“采购本部长”系伪造。实地考察与现场验证
根据注册信息，调查团队前往注册地址进行实地尽调：该公司位于港区某老旧写字楼内，仅占用 20㎡的共享工位，门口没有任何公司标识，仅有一名兼职会计偶尔前来值班。通过走访物业得知，该工位月租 3 万日元，租户只是“偶尔来取快递”，从未见过有批量货物进出。同楼层的其他企业表示，从未听说过“**商事”，电梯口的指示牌上也无该公司的名牌。
四、尽调总结
通过注册信息验证发现，这家日本公司成立时间短，注册资本极低，且无零售相关资质；官网域名注册时间晚于公司成立时间，网站内容及门店图片涉嫌盗用；关键人员身份信息在日本劳保数据库中无法查证，职务信息为伪造。
实地走访结果显示，其注册地址为老旧写字楼内的廉价共享工位，面积狭小，无公司标识；仅有兼职人员偶尔出现，无正常办公与业务活动迹象；物业证实无货物进出，周边企业也未听说过该公司。
综合判断，该日本公司缺乏真实的业务基础，存在明显的“包装”嫌疑，疑似通过伪造资质、租用临时办公空间等手段营造虚假企业形象，极有可能是一家欺诈性的空壳公司，建议对其商业合作请求保持高度谨慎。
五、风险防范策略
严格核实合作方主体真实性
仔细核实工商注册信息，切勿仅凭名片或官网内容判断企业实力。要警惕“皮包公司”，对于注册资本极低（如低于 100 万日元）、成立时间短、无行业资质（如零售/进出口许可）的企业，应视为高风险信号。
实地考察办公场所
实地查看合作方的真实办公环境，包括办公面积、员工数量以及业务痕迹（如办公设备、文件、货物进出记录等），防范“仅租用地址”的虚假实体。同时，走访周边物业和邻近企业，了解目标公司的实际运营情况，确认是否有人办公、是否有公司标识等。
警惕“高金额、无预付款”订单陷阱
对于采用 100% OA 付款条件且无预付款的大额订单，务必在完成充分尽职调查后再决定是否接单。建议采用 T/T 预付款 + 尾款、信用证、信用保险等支付方式，降低收款风险。
本次调查所揭示的“**商事”公司，是典型的“空壳包装企业”。它通过伪造官网、虚设职务、租用共享办公等手段，制造虚假实力形象，企图骗取出口商的信任。在此提醒出口企业，在开拓日本市场业务时，务必秉持“眼见为实、查证为据”的原则，切勿轻信表面资质和高利润订单，以免遭受“货走款空”的重大损失。
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