今天就来给大家科普一下：Trade Compliance = 贸易合规。
01｜一句话解释
Trade Compliance：确保企业跨境买卖、运输、合作都符合法律要求，不踩雷、不罚款。
是跨国企业能不能正常经营、业务能不能顺利走出去的基础安全线。
02｜为什么跨国公司都要做它？
因为公司业务一旦“跨境”，就会瞬间变复杂：
不同国家的法律不一样，有些国家互相制裁，有些商品受国际管控，有些合作伙伴不能碰，海关、税务、物流要求一大堆
如果企业不遵守？
轻则货物被扣、订单取消；重则巨额罚款、丧失市场，甚至刑事责任。
03｜Trade Compliance 到底管什么？
其实超多！简单给大家列几个最常见的?
① 避免和“制裁对象”合作
比如查看客户/供应商有没有被列入美国、欧盟或联合国的制裁名单。
你不能把产品卖给不该卖的人。
② 管控“敏感物项”
某些技术、设备、软件、芯片属于出口管制范围，
不能随便发到某些国家，要申请许可证。
③ 进出口合规
清关文件、报关价值、产品信息、原产地等等，都必须准确，不然会被海关扣货或罚款。
④ 物流运输合规
有些东西不能坐客机，有些需要特殊标签或证书。
⑤ 反洗钱/反恐怖融资（部分场景）
贸易也是资金流动的一部分，需要识别异常交易。
一句话：Trade Compliance 就是让公司在全球做生意时合法、安全、不翻车。
04｜Trade Compliance 的“工作日常”长啥样？
给你感受一下实际操作?
对公司所有客户做“制裁筛查”，判断一个产品能不能卖给某个国家，审核进出口文件，研究美国、欧盟、中国等的最新贸易政策，跟物流、供应链、采购一起解决合规风险，做内部培训，告诉业务“哪些国家发不了货”
是不是突然有点“国际关系 + 法律 + 物流 + 安全管理”的综合感？?
如果说企业的国际业务是一栋大楼，
Trade Compliance 就是打地基的那套钢筋骨架。
看不见，但没有它，大楼随时可能塌。
#compliance #合规 #合规心得体会 #compliance求职 #合规心得 #贸易合规 #TradeCompliance
01｜一句话解释
Trade Compliance：确保企业跨境买卖、运输、合作都符合法律要求，不踩雷、不罚款。
是跨国企业能不能正常经营、业务能不能顺利走出去的基础安全线。
02｜为什么跨国公司都要做它？
因为公司业务一旦“跨境”，就会瞬间变复杂：
不同国家的法律不一样，有些国家互相制裁，有些商品受国际管控，有些合作伙伴不能碰，海关、税务、物流要求一大堆
如果企业不遵守？
轻则货物被扣、订单取消；重则巨额罚款、丧失市场，甚至刑事责任。
03｜Trade Compliance 到底管什么？
其实超多！简单给大家列几个最常见的?
① 避免和“制裁对象”合作
比如查看客户/供应商有没有被列入美国、欧盟或联合国的制裁名单。
你不能把产品卖给不该卖的人。
② 管控“敏感物项”
某些技术、设备、软件、芯片属于出口管制范围，
不能随便发到某些国家，要申请许可证。
③ 进出口合规
清关文件、报关价值、产品信息、原产地等等，都必须准确，不然会被海关扣货或罚款。
④ 物流运输合规
有些东西不能坐客机，有些需要特殊标签或证书。
⑤ 反洗钱/反恐怖融资（部分场景）
贸易也是资金流动的一部分，需要识别异常交易。
一句话：Trade Compliance 就是让公司在全球做生意时合法、安全、不翻车。
04｜Trade Compliance 的“工作日常”长啥样？
给你感受一下实际操作?
对公司所有客户做“制裁筛查”，判断一个产品能不能卖给某个国家，审核进出口文件，研究美国、欧盟、中国等的最新贸易政策，跟物流、供应链、采购一起解决合规风险，做内部培训，告诉业务“哪些国家发不了货”
是不是突然有点“国际关系 + 法律 + 物流 + 安全管理”的综合感？?
如果说企业的国际业务是一栋大楼，
Trade Compliance 就是打地基的那套钢筋骨架。
看不见，但没有它，大楼随时可能塌。
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