阿联酋经济部反洗钱（AML）部门最新通知：高风险行业企业需立即参与洗钱/恐怖融资风险评估数据收集！千万别错过，违规可能面临高额罚款！⚠️
你所在行业中招了吗？
以下行业被列为高风险领域，需要重点留意?：
? 房地产中介
? 贵金属与宝石交易商（仅现金交易≥55,000迪拉姆）
? 审计与会计服务
? 公司服务提供商
? 特别提醒：并非所有企业都需参与，例如：
贵金属交易商：仅限高额现金交易时披露。
保险公司：仅针对高洗钱风险产品参与评估。
关键时间节点，企业必看！
? 数据收集周期：2023年1月1日 - 2023年12月31日
⏰ 提交截止日期：2024年12月16日
? 通知方式：经济部已通过邮件通知，请及时查收！
不合规后果严重！
❌ 未参与或提交错误信息将面临处罚！
包括高额罚款甚至限制企业运营。千万别让疏忽毁了您的业务！
如何确保合规无忧？
1️⃣ 检查是否收到经济部通知；
2️⃣ 准备详尽、真实的数据；
3️⃣ 咨询专业机构，确保流程万无一失！
? 这不仅是责任，更是机会，合规经营提升企业信誉，让您在激烈的市场中更具竞争力！#迪拜注册公司费用 #迪拜生活攻略#迪拜注册公司 #迪拜营业执照 #迪拜创业
