关于征集黑龙江省交通投资集团有限公司
外部董事人才库入库人选的公告
一、选聘征集
本次拟公开征集交通运输、工程建设、矿产开发、现代物流、国际贸易、战略规划、投资经营、市场营销、财务审计、信息技术、人力资源、法务风控等序列外部董事人才库人选，入选后将根据工作需要，由集团从人才库中择优选聘到权属企业担任外部董事。
二、选聘条件
（一）担任外部董事的基本条件：
1.坚持党的领导，坚持国有企业的社会主义方向，执行党和国家的方针政策，责任感和事业心强，敢于担当，能够忠实地维护集团和任职公司的合法权益。
2.具有战略思维、创新意识和较强的科学决策能力，能够独立履行职责，敢于实事求是、态度鲜明地发表意见。
3.一般应具有大学本科及以上学历或相关专业高级专业技术职称或职（执）业资格。
4.遵纪守法，诚信勤勉，坚持原则，廉洁从业，有良好的职业操守和个人品行，作风形象较好。
5.具备良好的心理素质，身体健康，有足够的精力履行职责。
6.法律法规和公司章程规定的其他条件。
（二）担任专职外部董事的，应具备以下资格条件：
1.具有省属企业中层管理人员身份，或相关党政机关、事业单位副处级及以上职务（含相当职级）人员；具有5年以上企业经营管理或经济、法律等工作经验，在省属企业权属二级企业中层正职岗位或相关党政机关、事业单位正科级职务（含相当职级）岗位工作3年以上，未满3年的一般应当在正职岗位和副职岗位工作累计5年以上。
2.在战略规划、市场营销、资本运营、财务审计、风险防控、科研开发、信息咨询、人力资源管理、法律事务、企业改革重组等某方面具有丰富的实践经验。
3.初次任职年龄一般不超过57周岁，任职年龄一般不超过60周岁。
（三）担任兼职外部董事的，应具备以下资格条件：
1.在国内相关行业、领域具有较高学术造诣或在省内外知名企业担任过高级经营管理人员。
2.熟悉企业和行业发展形势，某一方面专业能力突出。
3.在保证正常履职情况下，初次任职年龄不超过67周岁，最高任职年龄为70周岁。
4.符合法律法规及有关干部兼职的政策规定。
（四）外部董事人才库禁入条件：
1.严重违纪给予处分未达到规定年限、正接受调查处理或违法受到刑事处罚的。
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的。
3.曾担任破产清算企业负责人并负有个人责任的，或曾担任因违法被吊销营业执照、责令关闭企业负责人并负有个人责任的。
4.本人及其直系亲属、主要社会关系人2年内曾在拟任职公司或其出资的全资、控股子公司担任中层以上职务的人员，或曾与公司有直接商业交往，或持有商业往来密切、有竞争关系企业股权的企业人员。
5.个人所负数额较大债务到期未清偿的，或处于个人失信被执行期间的。
6.法律法规及有关政策规定不适宜担任外部董事的。
7.无民事行为或者限制民事行为能力的。
三、外部董事履行义务
（一）遵守法律法规和公司章程的规定，承担保守商业秘密和竞业禁止义务，诚实、善意地以保障权属企业利益为前提和目的履行职责，积极维护集团和权属企业的合法权益。
（二）按时出席权属企业董事会会议、专门委员会会议，在对决策事项提前调研论证，深入思考、分析的基础上，独立发表意见并慎重表决。对董事会会议决议事项涉及与自身存在关联关系的企业或人员时，履行回避原则。
（三）运用经验和信息帮助权属企业改善经营管理，拓宽发展渠道，但不介入权属企业的具体经营业务。
（四）勤勉工作，投入足够的时间和精力履行职责。兼职外部董事1年内在任职权属企业履职时间不少于20天。
（五）定期或不定期向集团报告工作，参加集团组织的董事履职能力岗位培训。
（六）遵守国有企业领导人员廉洁从业的有关规定，自觉接受集团和权属企业职工监督，接受纪检监察部门（监事会）对其履行职责的合法监督和合理建议。
（七）法律法规和公司章程规定的其他义务。
四、外部董事享有权利
（一）出席董事会会议，并独立发表意见，行使表决权。有权出席董事会专门委员会会议，参加董事会其他活动。
（二）有权提议召开临时董事会会议，但须经公司章程规定数量的董事同意。
（三）根据履职需要，有权在权属企业内进行调研，了解和掌握权属企业的各项业务情况，查阅相关历史资料或问询权属企业有关人员，相关人员应予配合。
（四）认为董事会会议资料不充分或论证不明确时，可按照公司章程规定的条件联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题，董事会应予采纳。
（五）对权属企业“三重一大”事项，高级管理人员薪酬、考核事项，聘任或解聘会计师事务所等有权提出质询并征询意见。
（六）法律法规和公司章程规定的其他权利。
五、征集程序
（一）报名
报名人员将《黑龙江省交通投资集团有限公司权属企业外部董事人才库入库人选报名表》（详见附件）及其他报名材料以电子邮件形式统一发送到指定邮箱：sjtzzrsb@163.com。凡符合选聘条件的应聘人员，应上传附件及以下材料扫描件：本人专业技术资格证、职（执）业资格证、有关业绩证明、其他有关材料等。报名截止时间：2023年12月11日17:00。
咨询电话：18045471169，咨询时间为报名期间每天08:30-11:30,13:30-17:00。
（二）资格审查
集团对报名人员的基本情况进行初步审核，主要审核报名人员基本条件、提供的材料是否符合要求。资格审查贯穿选聘征集工作全过程，任何环节审查出不符合要求或弄虚作假的，取消资格。
（三）考评测试
集团对资格审查通过的人员进行考评或测试，具体形式以资格审查后反馈通知为准。
（四）组织考察
集团对通过考评或测试的人员进行考察，按照相关规定和程序确定符合条件的初步人选（列入初步人选的人员需征得本人工作单位或上级主管单位的同意，并符合兼职有关规定）。
（五）公示
对符合条件的初步人选进行公示，公示期为5个工作日。
（六）入库
公示期满无异议的，录入集团外部董事人才库。集团对外部董事人才库实行动态管理，有效期原则上为3年，期满后再进行资格审核，确定是否保留入库资格。
（七）聘用
根据集团及权属企业董事会建设情况，从外部董事人才库中选择合适人选，符合相关规定且履行相关程序后办理聘用手续。外部董事实行任期制，每届任期不超过3年。任期结束后，经考核为称职及以上等次的，根据工作需要可以连任，但在同一企业连续任职不得超过6年。
六、其他事项
1.应聘者应按照要求报名并提供相关证明材料，弄虚作假或报名信息与实际不符的，取消其应聘资格，责任由应聘者自行承担；若已签订聘任合同的，则合同无效，应聘者须承担违约责任，并承担由此给选聘企业带来的经济损失。
2.应聘者须严格按照本通知规定的报名方式准备和上传材料。凡应聘人员未在规定时间内按要求参加考察等工作，均视为自动放弃应聘资格。
扫码下载附件
附件：黑龙江省交通投资集团有限公司权属企业外部董事人才库入库人选报名表
